Ministerio Público atribuye a los investigados operaciones financieras irregulares que habrían generado perjuicios por RD$57.8 millones, US$317 mil y €160 mil.
Fuente: https://pgr.gob.do/
La Romana, R.D.- Fue aplazado para el próximo martes 13 de octubre el conocimiento de la solicitud de medida de coerción contra Alejandro Rodríguez Reyes, Ámbar Melissa Rodríguez Ellis y Alex Ernesto Rodríguez Rondón, investigados por el Ministerio Público en relación con operaciones financieras realizadas a través de la Casa de Cambio Rodríguez y la sociedad comercial AERR Group, S.R.L.
La audiencia, que debía avanzar en el proceso judicial contra los tres imputados, fue pospuesta para esa fecha, por lo que deberán comparecer nuevamente ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de La Romana, donde el Ministerio Público procura la imposición de 12 meses de prisión preventiva y que el proceso sea declarado de tramitación compleja.
El caso comenzó a adquirir notoriedad pública el pasado 29 de septiembre, cuando autoridades del Ministerio Público, acompañadas por agentes policiales, realizaron un allanamiento en las instalaciones de la Casa de Cambio Rodríguez, como parte de una investigación sobre presuntas operaciones financieras irregulares.
Durante el operativo, una ciudadana se presentó en el establecimiento reclamando la devolución de US$250,000, suma que, según explicó en ese momento, había entregado para la adquisición de un apartamento. La mujer manifestó que al solicitar la devolución de sus recursos se le comunicó que existían inconvenientes con el banco.
En esa etapa inicial no había confirmación oficial de que el reclamo estuviera directamente relacionado con el allanamiento, por lo que se mantenía abierta la interrogante sobre el alcance de las diligencias realizadas por las autoridades.
Posteriormente, el Ministerio Público confirmó el arresto de los tres investigados y precisó que las pesquisas abarcan las operaciones de Agente de Cambio Rodríguez Reyes, S.A. y AERR Group, S.R.L.
De acuerdo con la investigación presentada por el órgano persecutor, entre diciembre de 2020 y abril de 2026 ambas sociedades habrían sido utilizadas de manera coordinada para recibir y canalizar recursos de terceros en pesos dominicanos, dólares estadounidenses y euros, bajo compromisos relacionados con operaciones cambiarias, devolución de capital y generación de rendimientos por inversiones.
Las autoridades estiman que, hasta el momento, las víctimas identificadas habrían sufrido un perjuicio económico ascendente a RD$57.8 millones, US$317,000 y €160,000.
El Ministerio Público también establece una diferencia en cuanto al ámbito de autorización de las entidades investigadas. Según las pesquisas, Agente de Cambio Rodríguez Reyes, S.A. estaba autorizada para realizar operaciones de intermediación cambiaria, mientras que **AERR Group, S.R.L.** no se encontraba registrada ni autorizada para desarrollar actividades de intermediación financiera o cambiaria.
Evidencias ocupadas
Durante los allanamientos fueron ocupados recibos de ingreso, comprobantes de transferencias, expedientes de inversión, relaciones de cuentas por pagar y otros documentos que, según las autoridades, guardan relación con las operaciones bajo investigación.
La documentación contiene registros de entregas de dinero bajo conceptos de inversión, depósitos, tasas de interés y compromisos de devolución.
Asimismo, fueron ocupados tres vehículos de alto valor económico, equipos informáticos, teléfonos celulares y dinero en efectivo, entre estos RD$332,000 pesos, US$3,394 dólares y €550 euros.
La investigación está a cargo de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros de la Dirección General de Persecución, en coordinación con la Fiscalía de La Romana. En las diligencias participaron fiscales y agentes de la Policía Nacional, incluyendo personal de la Dirección de Área de Policía Cibernética (Dicat), adscrita a la Dirección Central de Investigación (Dicrim).
El Ministerio Público atribuye provisionalmente a los imputados hechos relacionados con asociación de malhechores, estafa, abuso de confianza, lavado de activos y violaciones a la legislación monetaria, financiera y del mercado de valores, conforme a la calificación jurídica contenida en su solicitud de medida de coerción.
Las pesquisas permanecen abiertas con el propósito de establecer el destino de los recursos, determinar el alcance de las operaciones, identificar a otras posibles personas afectadas y establecer los bienes y movimientos financieros vinculados al caso.
Mientras tanto, Alejandro Rodríguez Reyes, Ámbar Melissa Rodríguez Ellis y Alex Ernesto Rodríguez Rondón conservan su derecho a la presunción de inocencia, por lo que cualquier responsabilidad penal deberá ser determinada mediante una decisión judicial definitiva.
El próximo martes 13 de octubre constituirá, por tanto, la nueva fecha fijada para que el tribunal conozca la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público.
