1.- Fiscalía de Santiago logra prisión preventiva contra imputados de cometer homicidio en medio de robo a entidad financiera
Una de las víctimas, herida por los asaltantes, murió, por cuanto se adiciona la imputación por homicidio contra los malhechores.
Santiago de los Caballeros, R.D.- Acogiendo en todas sus formas la solicitud de la Fiscalía de Santiago, el juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente impuso 12 meses de prisión preventiva y declaró de tramitación compleja el proceso contra seis imputados de cometer el homicidio de un hombre en medio del asalto a mano armada que perpetraron en la entidad financiera Banco de Reservas, del sector La Barranquita, el pasado mes, de donde huyeron con dinero en efectivo y provocaron heridas de armas de fuego a otras dos personas.
La Fiscalía de Santiago, representada en la audiencia de medida de coerción por los fiscales Martha González y Elvis Ventura, desarrolló delante del tribunal el esquema bajo el cual operó la estructura criminal, integrada por Danny Manuel Pimentel de la Cruz, Willmi Pie (ciudadano haitiano), Joel Fontanilla García (Victorino y/o Victoriano), Carlos Rafael Rodríguez Báez (Carlitos), Gregorio Núñez Polanco (Niño Pepe) y Jairo de Jesús Estévez Rodríguez, todos enviados a prisión, así como Gerardo Antonio Ramírez García (el Tuerto) y Yenrry Manuel González García, estos dos últimos prófugos.
Además de ordenar la medida privativa de libertad contra los seis imputados, el juez José Rafael D’ Asís, coordinador de los Juzgados de la Instrucción de este distrito judicial, declaró de tramitación compleja el proceso en tanto que se cumplen todos los elementos necesarios como la multiplicidad de imputados, de víctimas y la criminalidad organizada.
En su relación de los hechos, el órgano persecutor demostró el rol que jugó cada miembro de la estructura, para que se lograra el cometido criminal el pasado 24 de mayo, con lo que, además, el Ministerio Público desmontó toda teoría infundada de la defensa técnica de los imputados, que, según resaltó el propio tribunal, no presentaron arraigos suficientes, cuatro de ellos ni siquiera presentaron alguno.
En respuesta a los alegatos de la defensa técnica, el juez también resaltó que los arrestos de los preventivos se ejecutaron en estricto cumplimiento a las órdenes previamente tramitadas por la Fiscalía de Santiago, ante la autoridad judicial competente, confirmando así la legalidad de los mismos.
La Fiscalía de Santiago, que dispuso de sus peritos e investigadores expertos en la materia, logró desarticular la asociación delictiva, identificando a sus miembros, apresando y sometiendo al escrutinio judicial a seis de ellos, en tanto que persigue a dos que permanecen prófugos, en labores que desarrolla junto a la Dirección de Investigaciones Criminales (Dicrim), de la Policía Nacional.
Los preventivos enfrentan cargos por homicidio en perjuicio de la víctima Ambrosio de Jesús Núñez, así también por asociación de malhechores, robo agravado, tentativa de homicidio contra dos de las víctimas y el uso de armas de fuego.
En la instancia que este órgano puso a disposición del juzgador, detalló que los peritos de los organismos que colaboran en las pesquisas junto a la Fiscalía, analizaron sendas evidencias materiales, imágenes de las cámaras de videovigilancia, así como el perfil criminal de los implicados, quienes se conformaron en organización y planificaron los hechos, previendo, para ello, la compra de armas de fuego cortas y largas de alto calibre, pasamontañas, gorras, manojos de tie rack (Tairrá), guantes negros desechables, chalecos antibalas y bultos.
La Fiscalía, entre otros elementos, tiene en su poder un fusil calibre 223 y múltiples cápsulas ocupadas a los detenidos; en tanto que, también, ha logrado recuperar 1.5 millones de pesos en efectivo que fueron sustraídos de la sucursal bancaria.
El órgano persecutor demostró al tribunal que los imputados se constituyeron en asociación criminal, por cuanto se reunieron semanas previas al hecho y planificaron dirigirse a la entidad financiera, ubicada en el Supermercado La Fuente Fun, en la avenida Antonio Guzmán Fernández esquina Francisco Augusto Lora, del sector La Barranquita.
La entidad financiera por medio de sus abogados se adhirió a la petición de la Fiscalía de Santiago y declaró que, más allá de la afectación económica que ha sufrido, con la irrupción de los maleantes a sus oficinas, hay un agravio emocional y psicológico que ha tocado muy de cerca a toda la familia Banreservas, por cuanto se adhería a la petición del Ministerio Público en solicitud de una ejemplar medida preventiva.
Los hechos previamente citados constituyen una violación a los artículos 2, 295, 265, 266, 379, 382 y 385 del Código Penal Dominicano, que sancionan los tipos penales por homicidio y tentativa de homicidio, asociación de malhechores y robo agravado.
Así también, estos imputados se enfrentan a cargos por transgresión a los artículos 66 y 67 de la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.
2.- Tribunal envía a prisión a una mujer que agredió físicamente a otra en Salcedo
Hermanas Mirabal, R.D.- Una jueza de este distrito judicial impuso dos meses de prisión preventiva en contra de una mujer que agredió físicamente a otra, en un hecho ocurrido el pasado mes de mayo, en el parque Bosque de la Mujer, del sector Clavijo, en el municipio Salcedo.
La decisión fue adoptada por la jueza Yudelka de León, del Juzgado de la Instrucción de Hermanas Mirabal, contra Fiordalisa de la Cruz, al establecer el Ministerio Público su vinculación con la agresión contra la mujer, de quien se hace reserva del nombre.
De la Cruz cumplirá la medida de coerción en la cárcel Juana Núñez, de Salcedo.
Por su vinculación al hecho, el Juzgado de Instrucción de Niños, Niñas y Adolescentes de este distrito judicial le impuso como medida cautelar la presentación periódica a un adolescente involucrado en el caso, de quien se omite su nombre por razones legales.
En la solicitud de medidas de coerción, el Ministerio Público establece que el hecho ocurrió el pasado 12 de mayo, aproximadamente a las 3:25 de la tarde, mientras la víctima estaba en el referido lugar, donde también se encontraban varios miembros de un grupo delictivo identificado como Los 42.
De acuerdo con la denuncia del caso, la imputada Fiordalisa de la Cruz y el menor de edad alegaron que la agresión se produjo porque la mujer había hablado mal de miembros de la referida agrupación.
A De la Cruz se le atribuye propinarle a la víctima 25 golpes con un palo en diferentes partes del cuerpo, causándole trauma contuso en el glúteo izquierdo y hematomas, lo que derivó en una incapacidad médico legal de 22 días, según consta en el certificado sobre la condición de salud de la víctima, emitido por un médico legista de esta provincia.
En ese mismo orden, la instancia señala que la víctima, tras la agresión, intentó huir de la escena, siendo detenida por el menor de edad, quien le advirtió “que no hablara a nadie sobre lo sucedido si no quería morirse”.
La imputada Fiordalisa de la Cruz fue sometida a la acción de la justicia por la presunta violación de los artículos 59, 60, 265, 266 y 309 del Código Penal Dominicano que sancionan esos hechos.
3.- Fiscalía de Puerto Plata obtiene condena de 20 años por intento de homicidio
Puerto Plata, R.D.- La Fiscalía de Puerto Plata logró una sentencia condenatoria de 20 años de prisión en contra de un hombre acusado de intento de homicidio en perjuicio de su expareja sentimental, en un hecho ocurrido el 5 de febrero de 2022, en la comunidad Villa Isabela.
El Tribunal Colegiado de este distrito judicial dictó la sentencia condenatoria en contra de Luis Beltrán Peña y ordenó que la cumpla en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) San Felipe, de Puerto Plata.
Durante el juicio, el Ministerio Público, representado por el fiscal José Martínez Montán, presentó pruebas contundentes que demostraron ante los jueces Jakayra Veras, Venecia Rojas y José Juan Jiménez, la culpabilidad del acusado de tentativa de homicidio en perjuicio de su expareja Sinthia María Peguero Sosa.
Según la acusación instrumentada por el investigador Haniel Rodríguez Hilario, el hecho se produjo cuando el hoy condenado, sin mediar palabras, agredió físicamente con un palo a su expareja en su residencia, dejándola por muerta.
La mujer fue trasladada de inmediato a un centro donde recibió atención médica.
Entre las pruebas que fueron aportadas al tribunal se encontraban testimonios de testigos presenciales, como el señor Juan Vicente Medina, quien presenció la agresión y auxilió a la mujer.
Al escuchar ruidos en la vivienda, el señor Medina acudió al lugar, procediendo Beltrán Peña en ese momento a emprender la huida, dejando a la víctima en estado inconsciente.
El Ministerio Público otorgó al caso la calificación jurídica de violación a los artículos 2, 295, 304 y 309-2.
4.- Ministerio Público solicita prisión preventiva y que se declare complejo el proceso seguido en contra de los imputados en Operación Gaviota
En la instancia de medida de coerción se presentan cargos formales en contra de 8 personas físicas y 15 empresas o personas morales.
Santo Domingo, R.D.- El Ministerio Público depositó la noche de este jueves la solicitud de medida de coerción de prisión preventiva y declaratoria de complejidad del proceso que se sigue en contra de 8 personas físicas y 15 empresas o personas morales imputadas en la Operación Gaviota.
Los imputados son Rafael Martínez Batista, Eridania García Veloz de Martínez, Rafael Martínez Colón, Joanna Del Cristo Amparo De Jiménez, William Félix Esquez D’ Oleo, Carlos Manuel Jiménez Mauricio, Yunior Ariel Espinosa Martínez y Lucía Martínez Colón y las personas morales, Ixi Intermecom Srl, Guro Investments Srl, Yirewall SRL, Cooperativa de Ahorros Créditos y Servicios Múltiples de Emprendedores Educativos (COOPEES), Investor Winner IW SRL, Vagary Consulting SRL, Inversiones Cataleya SRL, Gratia Plena SRL, Ghanima Corporation SRL, Taufik Investments SRL, Taufik Investments SRL, Fundación Doña Francisca Martínez, Grupo Fasurielva, S.R.L, Inmobiliaria Luz del Ángel SRL, Antoni Carpio Pisos y Construcciones SRL.
En el escrito de solicitud de medida de coerción el Ministerio Público detalla los bienes adquiridos por la organización y las distintas maniobras que atizaban para lograr que la personas invirtieran su dinero bajo un falso esquema de inversión.
El Ministerio Público puso en marcha la Operación Gaviota contra una red que captó más de 3,000,000,000.00 de pesos dominicanos a través de un esquema fraudulento denominado Investor Winner. La organización criminal prometía invertir el dinero en actividades de trading, asegurando un rendimiento mensual del 10% al 30%.
Los allanamientos, en los que participaron más de cien policías, fiscales y unidades especiales, se realizaron en La Altagracia, Santo Domingo, Azua, Dajabón y el Distrito Nacional. En estos operativos se arrestaron personas y se incautaron evidencias vinculadas a la investigación.
La red se valía de medios tecnológicos para perpetrar la estafa, empleando redes sociales como Instagram, Facebook, WhatsApp y Telegram para atraer y engañar a las víctimas. Prometían rendimientos inusualmente altos y prácticamente imposibles de cumplir, atrayendo a los inversores potenciales con promesas de ganancias extraordinarias y seguras, mucho más allá de lo que se puede obtener en inversiones legítimas.
Por igual, los imputados reclutaban a los inversores y los convencían de que estaban realizando una inversión legítima. Creaban empresas para captar valores del público sin poseer los permisos ni registros correspondientes ante la Superintendencia de Bancos ni la Superintendencia del Mercado de Valores.
Las captaciones se realizaban por niveles, utilizando decenas de empresas secundarias y terciarias, las cuales supuestamente canalizaban las inversiones hacia la empresa principal. Sin embargo, no existen evidencias de la colocación de la inversión en el bróker, ya que la colocación real es menor al 15% de lo captado.
Los imputados realizaban pagos de intereses con el capital de nuevos inversores, en lugar de utilizar el dinero en inversiones reales. Los estafadores usaban estos fondos para pagar a los inversores que se unieron antes, mostrando una aparente solidez financiera mediante estados de cuenta falsos e informes financieros manipulados para hacer creer que el negocio estaba generando ganancias legítimas y sólidas.
Hacían creer a los estafados que contaban con los permisos de las autoridades reguladoras, como la Superintendencia del Mercado de Valores o la Superintendencia de Bancos, información que fue desmentida por estos órganos.
Para contaminar la investigación y ocultar rastros, cedieron las acciones de las empresas una vez colapsado el esquema y desaparecieron de sus domicilios habituales, mudándose desde Higüey hacia Dajabón o Azua; algunos, incluso, salieron del país.
Como es común en estos esquemas fraudulentos, estas acciones delictivas han dejado un gran drama humano, con personas que perdieron todos sus ahorros, algunos hasta hipotecaron sus casas y otras propiedades para colocar todo su patrimonio en Investor Winner.
El Ministerio Público tiene en la actualidad numerosas querellas, pero aún hay cientos de víctimas que están en negación absoluta y creen que su dinero está en un bróker internacional. Se niegan a aceptar la realidad de que su dinero no salió del país y que el monto colocado en el bróker no es ni el 15% de lo captado, ya que el Ministerio Público tiene la evidencia de que ese dinero se utilizó en el pago de intereses y otra parte importante fue distraída por los imputados, quienes realizaron viajes, procesos estéticos, adquirieron bienes inmuebles y compraron autos, entre otros gastos e inversiones sustentados con el dinero de los inversores.
En la investigación participaron, en su primera etapa, fiscales de la provincia La Altagracia, y en el desarrollo de la operación, parte de los fiscales de las unidades del Ministerio Público que solo trabajan casos de criminalidad organizada, entre ellos, Jonathan Pérez Fulcar, Yudelka Holguín Liz, Enmanuel Ramírez, Miguel A. Crucey y Alexis Piña.
5.- Fiscalía de Monte Plata logra condenas de 15 y 8 años de prisión contra tres traficantes de drogas
Monte Plata, R.D.- Un tribunal de este distrito judicial condenó a 15 y 8 años de prisión en distintos procesos a tres hombres acusados por el Ministerio Público de dedicarse al tráfico de drogas.
El Tribunal Colegiado de esta demarcación condenó a 15 años de prisión a Francisco Javier Paulino de la Cruz (Caluche) y a 8 años a Deivi Gregorio Díaz Martínez (Delvys Gregorio Díaz Martínez) y a Rudy Gilberto Núñez, ordenando el cumplimiento de sus respectivas sentencias en la Penitenciaría Nacional de La Victoria, en Santo Domingo Norte.
Francisco Javier Paulino de la Cruz fue apresado en fecha 3 de marzo de 2023, alrededor de las 10:41 de la mañana, por miembros de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), en momentos en que se encontraba en el sector El Mulo, de Yamasá.
Al momento de ser registrado, se le ocupó en su cintura una pistola calibre 9mm, marca Fe, color negro con niquelado, con dos cápsulas para la misma y una cartera pequeña que llevaba en uno de los bolsillos de su pantalón, la cual contenía 5.32 gramos de éxtasis, 70.02 gramos de marihuana, 43.03 gramos de cocaína y 10.24 gramos de crack.
Igualmente, se le ocupó en uno de los bolsillos de su pantalón la suma de RD$1,800 en efectivo, un teléfono celular marca Ipro y una balanza.
En tanto que Deivi Gregorio Díaz Martínez fue apresado el 1 de julio de 2023, alrededor de las 4:20 de la mañana, por miembros de la Policía Nacional que realizaban un operativo en el sector El Resbalón de esta provincia. Los agentes le ocuparon varias porciones de drogas en un bulto pequeño que llevaba en uno de sus hombros, incluyendo 37.59 gramos de marihuana, 12.81 gramos de crack y 5.39 de cocaína clorhidratada.
Además, le fue ocupada en dicho bulto una pistola color negro con niquelado, calibre 9mm, de marca no legible, con su cargador y tres cápsulas, una balanza, un teléfono celular y RD$700.00 en efectivo.
Mientras que Rudy Gilberto Núñez fue apresado por miembros de la Policía Nacional en el sector Los Coquitos, del municipio Yamasá, el 17 de agosto de 2023, alrededor de las 11:41 de la mañana.
Al presentar un perfil sospechoso, Núñez fue registrado, ocupándole los agentes 3.18 gramos de cocaína clorhidratada, 30.62 gramos de crack y 110.56 gramos de marihuana. Además, les fueron incautados RD$2,500.00 en efectivo y una balanza.
Los tres fueron arrestados en flagrante delito, dedicándose al tráfico de drogas, las cuales fueron incineradas por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), por disposición del tribunal.
La acusación presentada en cada uno de esos tres casos por el fiscal de Monte Plata, José del Carmen García Hernández, fue acogida por los jueces Hilda Nieves Sánchez Luna (jueza presidenta del tribunal), Isaías Ronaldo Martínez Pérez y Johanna Giselle Reyes Moquete, quienes dictaron las sentencias condenatorias.
Los jueces además ordenaron a favor del Estado dominicano el decomiso de las armas y el dinero en efectivo que les fueron incautados a los acusados al momento en que fueron arrestados.
Paulino de la Cruz y Díaz Martínez fueron hallados culpables de violar los artículos 5, literal A; 6, literal A; 28 y 75, párrafo II, de la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas, así como los artículos 66 y 67 de la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.
Asimismo, Núñez fue hallado culpable de violar los artículos 5, literal A; 6, literal A; 28 y 75, párrafo II, de la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas.
